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牵扯进170亿元的特大“套路贷”,华星创业2.2亿元股票被拍卖

前两年,全国扫黑办督办了一起全国特大网络“套路贷”——“虞凌云案”。

经查,2017年6月以来,虞凌云在组织人员假借网络借贷平台名义,发布“低利息、无担保”等虚假信息,诱骗借款人到平台借款,借款时索取身份信息及手机通讯录和通话记录,放贷时直接扣除30%“砍头息”,要求借款人偿还全款,借款人无力偿还时,对借款人以及借款人通讯录中的亲友、同事采用侮辱性语言、PS图片等软暴力方式进行催收,逼使受害人交纳高额“逾期费”。

根据警方披露,以虞凌云为首的套路贷团伙,包办了从软件开发到放贷、催收的“全流程服务”。虞在上海注册了4家网络公司,有员工100余人,通过自己研发的“极速钱包”“大白钱包”等App进行网络“套路贷”犯罪。这些网贷App以无抵押、黑户可贷、快速放款等噱头吸引急于用钱的人,以收取各类手续费为由从贷款中扣除费用,即俗称的“砍头息”,而用户依旧需要按照扣款前的资金进行偿还。

受害人从App取得借款,必须提供多种个人信息,包括身份证正反面照片、手机服务密码、手机通讯录、半年通话详单,芝麻信用、花呗额度、淘宝淘气值等。一位受害人表示,“如果你不提供这些信息,就进入不了下一个操作环节。”

虞凌云团伙提供的贷款从1000元至5000元不等,扣除高达15%至30%的“砍头息”。“‘砍头息’30%,即借款1000元,到手700元,其余300元被以服务费、保证金、手续费、劳务费等名义预先扣除,但仍需偿还1000元。”虞凌云手下一公司高管庄某说。如果贷款人到期未还款,将会被收取高额的逾期费、展期费等。

自2017年至2019年初,该团伙在短短2年的时间里放款达891万余人次,涉及167万余人,初始放款近17亿元,循环累计放款金额达170亿余元,非法获利23亿余元。

最终,包括虞凌云在内的197名犯罪嫌疑人落网。

距离案件侦破已经半年多,负责侦办虞凌云案的泰州市公安局姜堰分局,却突然冻结了杭州上市公司华星创业(300025.SZ)的实控人朱定楷所持部分股份。

2019年10月11日,华星创业公告称,控股股东上海繁银所持的华星创业股份被全部冻结,冻结执行人是泰州市公安局。但于11月16日全部解冻。大概一个月后,泰州市公安局再次申请冻结,这次冻结比例改成了76%。

繁银科技持有华星创业66,975,050股,持股比例为15.63%,为华星创业第一大股东,本次被冻结股份为50,901,030股,占其所持股份比例为76%,占公司总股本11.88%,冻结时间为2019年11月21日至2021年11月20日。

一开始并不清楚冻结原因,上海繁银以及实际控制人朱定楷最近一年不存在大额债务逾期,不存在主体和债项信用等级下调的情形,不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

朱定楷,1965年出生,曾布局互联网金融。在入局华星创业前,他曾投资杭州速车金融信息服务有限公司、上海棕牛信息科技有限公司等公司,杭州速车金融信息服务有限公司从事车贷业务,上海棕牛信息科技有限公司,旗下有搜易借、现金侠两大网贷平台。

而虞凌云于1981年出生,公开资料显示,虞凌云与朱定楷是老乡,同住浙江省瑞安市安阳街道。朱定楷此前接受媒体采访时还透露过其与虞凌云有亲戚关系。另外两人还在2012年一起合伙开过公司,公司名称是温州纵天国际贸易有限公司,现已解散。

2018年4月朱定楷退出网贷行业后,当年底就买下上市公司华星创业。而上海繁银是朱定楷专为收购华星创业而设立的公司——2018年10月8日,华星创业公告了上海繁银的相关收购协议;2018年12月,上海繁银以自有资金对华星创业进行增持,增持完成后上海繁银持有华星创业15.63%股份;2018年12月20日,华星创业法定代表人变更为朱定楷。

随着华星创业公司股份被冻结,案情又有了新的发展方向,或许繁银科技的启动资金与虞凌云的套路贷也有所关联。

2021年8月19日,江苏省泰州市中级人民法院正式下达执行裁定书,判决追缴违法所得,拍卖变卖被执行人以上海繁银科技有限公司名义持有的杭州华星创业通信技术股份有限公司股票合计50901030股。

牵扯进170亿元的特大“套路贷”,华星创业2.2亿元股票被拍卖

2021年11月15日10时至次日10时,这些股票将被拆分为五个标的,分别为四个1000万股和其余的10901030股,由江苏省泰州市中级人民法院进行处置,在阿里拍卖上公开拍卖。

牵扯进170亿元的特大“套路贷”,华星创业2.2亿元股票被拍卖

经合议庭合议,这些股票的起拍价以起拍日(不含当日)前20个交易日收盘价均价的70%乘以总股数来确定。目前对外公示的价格是以2021年9月9日收盘价乘以总股数乘以70%,仅为展示价,作为参考,当日1000万股股票的收盘价为4420万,起拍价就定为3094万。

本次拍卖可能导致杭州华星创业通信技术股份有限公司实际控制人及大股东的变更,竞买人竞买成交后应当遵守上市公司股票减持相关规定,并按要求履行信息披露义务。

竞买人及其一致行动人已经持有的该上市公司股份数量和其竞买的股份数量累计不得超过该上市公司已经发行股份数量的30%。

投顾人员:
陈建平  投顾编号:A1150615030001
袁红军  投顾编号:A1150619060003
孙 腾  投顾编号:A1150615100001
舒晓飞  投顾编号:A1150613120001
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